Curious case of foreigner’s nominee in Phuket
The Department of Business Development has investigated the case
that two Chinese business men had replaced themselves with Thai citizen from
Chiang Rai Province who consent to sacrifice their right be nominee of
Foreigner.
After that two Chinese business men officially claimed that they
were Thai citizens by holding Thai identity card. Then they set up 17 companies and business
place in Phuket by positioning themselves as directors such as touring
business, hotel, resort, local logistic, bus, ferry boat, souvenir, restaurant
and spa. All of them are restricted business for only Thai citizen. The
foreigner cannot conduct these businesses unless obtain permission. For now,
both of them are on trial.
Moreover, both foreigner will be subject to Section 37 of Foreign
Business Act B.E. 2542. If any foreigner operates a business prohibited for
foreigners, prior to obtaining a Foreign Business Certificate or License, it
will be fine from 100,000 Baht to 1,000,000 Baht or imprisonment of not more
than 3 years or both and the Court shall order cessation of the business
operations or the dissolution of the business as the case may be and the
punishment with a fine of 10,000 Baht to 50,000 Baht per day throughout the
period of violation.
Focused on the nominee, they will be subject to the same penalty.
Moreover, there will be more investigated for the financial route for any
penalty under the Revenue Department and Anti-Money Laundering Office.
At the
same time, the Department of Business Development will officially note in the
company’s system that these company should be careful if anyone has to deal the
business.
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้าตรวจสอบ
กรณีชาวสัญชาติจีน 2 คน สวมสิทธิบัตรประชาชนคนไทยในจังหวัดเชียงราย
เป็นนอมินี ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจากตรวจสอบพบว่า สวมสิทธิบัตรประชาชนของไทย
เพื่อแอบอ้างเป็นคนไทย มีชื่อเป็นกรรมการอยู่ในธุรกิจทั้ง 17 บริษัทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ทั้งโรงแรม รีสอร์ท รถขนส่ง รถทัวร์ เรือรับส่งผู้โดยสาร ขายของที่ระลึก ร้านอาหาร
สปา เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจสงวนของคนไทย คนต่างด้าวไม่สามารถทำได้
หรือหากจะทำก็ต้องขออนุญาตก่อน และ โดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
นอกจากนี้ คนต่างด้าวทั้ง 2 ราย
ยังมีความผิดตามมาตรา 37 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ที่กำหนดว่า
หากคนต่างด้าวประกอบธุรกิจสงวนสำหรับคนไทย หรือประกอบธุรกิจที่ต้องขออนุญาต
แต่ไม่ได้ขออนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1
ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้เลิกประกอบกิจการ
หรือเลิกการเป็นผู้ถือหุ้น หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับอีกวันละ 10,000-50,000 บาท
ส่วนคนไทยที่เป็นนอมินี จะมีโทษเดียวกัน
พร้อมกันนั้น กรมฯ ยังได้ส่งเรื่องให้กรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลัง
รวมทั้งได้ประสานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
เข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย
ขณะเดียวกันยังได้ลงหมายเหตุไว้ในทะเบียนบริษัท
และหนังสือรับรองบริษัทแล้วว่า
เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการจดทะเบียนของกรมฯ
ขอให้ระมัดระวังในการติดต่อหรือทำธุรกิจด้วย เพราะอาจได้รับความเสียหายได้